公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:112/10/23

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜

(1)董事會決議日期:112/10/23

(2)股東臨時會召開日期:112/12/08

(3)股東臨時會召開地點: 高雄市三民區民族一路80號29樓之1

(4)股東臨時會召開方式:實體股東會

(5)召集事由一、報告事項:

一、修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

(6)召集事由二、討論事項:

一、修訂本公司「公司章程」案。

二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

三、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

四、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

五、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

六、修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。

(7)召集事由三、選舉事項:

一、全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

(8)召集事由四、其他議案:

一、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(9)召集事由五、臨時動議。

(10)停止過戶起始日期:112/11/09

(11)停止過戶截止日期:112/12/08

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

受理股東提名董事(含獨立董事)期間:自112年10月23日至112年11月2日止

受理處所: 高雄市三民區民族一路80號19樓(本公司財務部)