公告本公司108年股東會重要決議事項

1.股東會日期:108/05/062.重要決議事項:通過承認107年度財務報表及營業報告書案通過承認107年度虧損撥補案通過修訂本公司章程案通過修訂「股東會議事規則」案通過修訂「董事及監察人選任程序」案通過修訂「取得或處分資產處理程序」案通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案通過修訂「背書保證作業辦法」案通過修訂「董事及監察人報酬給付辦法」案通過本公司擬申請股票上市(櫃)案通過本公司配合上市（櫃）承銷法規辦理初次上市（櫃）現金增資，擬請全體股東放棄當次現金增資原股東可認購權利案。改選本公司董事案。當選名單及選舉權數如下:董事:邱壬乙 30,938,368權董事:陳翰民 28,566,111權董事:蔡崇榮 27,398,611權董事:龔尚智 26,231,111權獨立董事:丁克華 25,063,611權獨立董事:吳壽山 25,063,611權獨立董事:陳頌方 20,356,354權通過解除董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無