公告本公司108年股東常會重要決議事項。

1.股東會日期:108/05/162.重要決議事項:一、承認事項 (一)承認本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司民國一○七年度虧損撥補案。二、討論事項 (一)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (二)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (四)通過為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購權利案。 (五)通過本公司辦理私募發行普通股案。三、選舉事項 (一)全面改選本公司董事案。選舉結果：【董事當選名單】 簡督憲 朱伊文 醫睿醫藥科技(股)公司 代表人：沈志華 歐加司塔投資(股)公司 代表人：李秀慧 郭盛助 吳天賞【獨立董事當選名單】 張嘉祥 林谷同 石全四、其他議案 (一)通過解除本公司董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。