公告董事會決議召開本公司一○八年股東常會補充公告(新增議案)

1.董事會決議日期:108/05/102.股東會召開日期:108/06/253.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號（本公司會議室）4.召集事由:(1)報告事項: 1.一○七年度營業報告書。 2.一○七年度監察人審查報告書。 3.本公司截至一○七年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。 4.私募現金增資發行普通股進度報告。(2)承認、討論暨選舉事項： 1.一○七年度營業報告書及財務報表承認案。 2.一○七年度虧損撥補承認案。 3.本公司獨立董事補選案。 4.修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。(新增議案) 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。(新增議案) 6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案。(新增議案) 7.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文討論案。(新增議案) 8.本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資討論案。(新增議案)(3)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/276.停止過戶截止日期:108/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: (1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其 股東常會之召集通知，將以公告方式為之。 (2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬自108年4月19日起至108年4月29日 下午5時止受理股東就本次股東常會書面提案及提名獨立董事候選人申請。 受理地點為本公司財會處（地址：桃園市八德區茄苳路756號） 受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。 郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註（股東會提案或提名函件）字樣 及以掛號函件寄送。 其他事宜將依相關法令另行公告。