公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:108/05/152.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)獨立董事提名候選人資格審議案(2)審理本公司108年股東會之股東提案(3)修訂本公司「會計制度」案(4)修訂本公司及子公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案(5)帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(嘉善)有限公司盈餘匯回香港案(6)帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(嘉善)有限公司及嘉善帝聞貿易有限公司辦理清算案(7)本公司職務調整部分人員異動案(8)本公司經理人晉升案(9)本公司擬申請股票上市(櫃)案(10)本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請股東全體放棄優先認購權利案(11)新增108年股東常會召集事由議案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無