公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增議案)

1.董事會決議日期:108/05/152.股東會召開日期:108/06/283.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司107年度營業概況報告(2)本公司107年度審計委員會審查報告(3)本公司107年度董監酬勞及員工酬勞分配報告(4)本公司107年度背書保證辦理情形報告(5)本公司107年度資金貸與他人辦理情形報告(6)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文、增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案報告(7)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告二、承認事項：(1)承認107年度決算表冊案(2)承認107年度盈餘分派案中併案討論股東許昱斌及股東陳麗真之提案A:董事會提案B:股東許昱斌及股東陳麗真之提案三、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(5)本公司擬申請股票上市(櫃)案(6)本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案四、選舉事項：本公司董事(含獨立董事)補選案五、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/306.停止過戶截止日期:108/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無