公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:108/05/242.發生緣由:108年股東常會一.股東常會日期:108/5/24二.重要決議事項: 1.通過承認一:107年度營業報告書及財務報表案。 贊成權數16,101,744權,佔總表決權數:100%,反對權數:0權,棄權權數:0權 表決通過。 2.通過承認案二:107年度盈餘分配案。 贊成權數16,101,744權,佔總表決權數:100%,反對權數:0權,棄權權數:0權 表決通過。 3.通過討論案一:107年度資本公積發放現金案。 贊成權數16,101,744權,佔總表決權數:100%,反對權數:0權,棄權權數:0權 表決通過。 4.通過討論案二:修訂本公司章程部分條文案。 贊成權數16,101,744權,佔總表決權數:100%,反對權數:0權,棄權權數:0權 表決通過。 5.通過討論案三:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他 人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。 贊成權數16,101,744權,佔總表決權數:100%,反對權數:0權,棄權權數:0權 表決通過。 6.選舉事項：監察人辭任及補選獨立董事三人案 獨立董事當選名單： 鄭淑芬，當選權數16,053,439權 汪嘉林，當選權數16,203,843權 林寬照，當選權數16,047,950權 7.通過其他議案:擬解除獨立董事競業禁止之限制 贊成權數16,101,744權,佔總表決權數:100%,反對權數:0權,棄權權數:0權 表決通過。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無