108年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:108/05/282.發生緣由:108年股東常會重要決議承認事項(1)通過一○七年度營業報告書及財務報表承認案(2)通過一○七年度盈餘分配案（現金股利每股1.06元）討論事項(1)通過配合本公司上櫃申請案，初次上櫃前現金增資發行新股，原股東放棄優先認購權利案。(2)通過修訂本公司「公司章程」案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。選舉事項(1)完成增選獨立董事三席案。選舉結果：選舉本公司獨立董事(3席)，當選名單如下：獨立董事：卓紘畾獨立董事：潘志青獨立董事：陳志強其他議案(1)通過解除本公司董事競業禁止案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無