公告本公司股東常會重要決議事項

1.事實發生日:108/05/282.發生緣由:108年5月28日本公司股東常會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本次股東常會重要決議事項如下:一、承認事項：　　1.承認107年度決算表冊。　　2.承認107年度盈餘分配案。二、討論事項:　　1. 通過修訂「公司章程」案。　　2. 通過修訂「資金貸與他人管理辦法」案。　　3. 通過修訂「背書保證管理辦法」案。　　4. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。三、選舉事項：　　1. 改選董事、監察人選舉案。　　　 本次選舉當選名單：　　　 董事：黃立達　　　 董事：翁榮隨　　　 董事：鴻圻國際(股)公司(法人代表：稻見和明)　　　 董事：鴻圻國際(股)公司(法人代表：金谷保彥)　　　 董事：韶瑞開發(股)公司　　　 監察人：普實創業投資(股)公司　　　 監察人：洪啟宗四、其他議案：　　1. 通過解除新任董事競業禁止之限制案。