公告本公司108年股東常會重要決議

1.事實發生日:108/06/122.發生緣由:公告本公司108年股東常會重要決議3.因應措施:(1)股東常會日期：108/06/12(2)重要決議事項：一.報告事項: 1.一０七年度營業報告。 2.監察人審查一０七年度決算報告。 3.一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告案。二.承認事項： 第一案.承認本公司一０七年度決算表冊案。 第二案.承認本公司一０七年度盈餘分配案： 現金股利每股配發1.10元。三.討論事項(一): 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」。四.選舉事項：本公司改選董事及監察人案，當選名單如下: 董事: 羅遠瑋先生 董事: 徐志宏先生 董事: 羅遠琦女士 董事: 金士皓先生 董事: 陳春生先生 獨立董事:游國居先生 獨立董事:傅怡銘先生 監察人:陳清雲先生 監察人:徐仲榮先生 監察人:李宜宏先生五.討論事項(二)： 第一案：解除新任董事競業禁止案。 解除徐志宏董事及陳春生董事競業禁止。六.臨時動議：無4.其他應敘明事項:無。