公告本公司108年股東常會重要決議

1.事實發生日:108/06/122.發生緣由:公告本公司108年股東常會重要決議3.因應措施:(1)股東常會日期：108/06/12(2)重要決議事項：一.報告事項: 1、董監事酬勞及員工酬勞分派。 2、本公司107年度營業報告。 3、本公司107年度監察人審查報告。二.承認事項： 1、本公司107年度決算表冊。 2、本公司107年度盈餘分派。 現金股利每股配發1.00元。三.討論暨選舉事項： 1、擬修訂「公司章程」。 2、擬修訂「取得處分資產處理作業」。 3、擬修訂「資金貸與他人管理作業」。 4、擬修訂「背書保證作業」。 5、董事全面改選。當選名單如下: 董事:鉅能亞太有限公司 代表人：莊耀銘。 董事:鉅能亞太有限公司 代表人：莊耀輝。 董事:漢豪有限公司 代表人：莊秉哲。 董事:王順家。 獨立董事:藍振芳。 獨立董事:周志遠。 獨立董事:郭福三。 6、擬解除新任董事其競業禁止限制。 解除莊耀銘董事、莊秉哲董事及藍振芳董事競業禁止。四.臨時動議：無。4.其他應敘明事項:無。