本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/062.重要決議事項:(一)承認107年度營業報告書及財務報告案(二)承認107年度虧損撥補案(三)通過本公司「公司章程」修訂案(四)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂及更名案(五)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(六)選舉事項：本公司董事全面改選案(選任董事9席(含獨立董事3席)) 董事當選名單： 董事：陳肇隆 董事：鑽石生技投資(股)公司代表人：蔡明興 董事：玉山創業投資(股)公司 董事：宜泰投資(股)公司代表人：陳志全 董事：中央研究院代表人：施明哲 董事：中央研究院代表人：吳金洌 獨立董事：劉玄達 獨立董事：錢宗良 獨立董事：蔡英欣(七)討論解除新任董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。