本公司108年股東常會重要決議

1.事實發生日:108/06/112.發生緣由:重要決議事項:（一）承認一○七年度營業報告書及財務報表案。　　　決議:照案承認。（二）承認一○七年度盈餘分派案。　　　決議:照案承認。（三）討論盈餘轉增資發行新股案。　　　決議:照案通過。（四）討論本公司股票擬停止公開發行案　　　決議:照案通過。（五）討論修訂「公司章程」部份條文案。　　　決議:照案通過。（六）討論修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易　　　處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」　　　部份條文案。　　　決議:照案通過。（七）本公司補選董事二席案。　　　選舉結果如下:　　　董事：　　　聯華實業股份有限公司　代表人：楊香芸　　　聯華實業股份有限公司　代表人：苗華斌（八）討論解除董事競業禁止之限制案。　　　決議:照案通過。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。