公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/132.重要決議事項:一、報告事項（一）本公司一○七年度營業報告。（二）監察人審查一○七年度決算表冊報告。二、承認事項（一）本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。（二）本公司一○七年度虧損撥補案。三、討論事項1(一)本公司辦理資本公積轉增資發行新股案。(二)修訂本公司公司章程案。(三)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。(四)修訂本公司資金貸與及背書保證程序案。(五)本公司股票申請上櫃案。(六)本公司股票初次上櫃前對外辦理公開承銷之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。四、選舉事項:補選獨立董事一席案。五、討論事項2(一)解除本公司新任董事(含獨立董事)之競業禁止限制案:因新任獨立董事目前並無公司法第209條之競業行為，經主席說明後本案不予討論。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無