公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/10/18

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司112年10月18日董事會通過重要決議事項

(一)擬通過公司遷址案

(二)擬訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債於112年第3季轉換發行新

股之基準日案

(三)擬討論逾期3個月應收帳款是否屬資金貸與性質，需轉列其他應收款並

依資金貸與他人規定揭露相關資訊

(四)擬更換本公司股務代理機構案

(五)擬辦理房貸融資申請案

(六)擬辦理授信額度續約申請案

(七)擬通過本公司經濟部登記印鑑章及背書保證專用之印鑑章專人保管案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。