公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜 (

公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜 (新增議案)

1.董事會決議日期:112/10/18

2.股東臨時會召開日期:112/11/10

3.股東臨時會召開地點:新北市新店區北新路1段86號20樓(本公司會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬視適當時機提出上櫃申請案。(新增議案)

(2)修訂本公司「公司章程」案。(新增議案)

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司暨子公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增議案)

(5)修訂本公司暨子公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)

(6)修訂本公司暨子公司「從事衍生性商品處理程序」案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選本公司第12屆董事9席(含獨立董事3席)案。

9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/10/12

12.停止過戶截止日期:112/11/10

13.其他應敘明事項:

本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年10月26日起至112

年11月07日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投

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