公告本公司第一屆審計委員會委員名單

1.事實發生日:112/10/17

2.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，成立第一屆審計委員會委員

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

孫欣：

KPMG台灣所稅務投資部資深副總

安侯法律事務所執行顧問

中華開發金控法務處協理

林(木百)村：

金屬工業研究發展中心顧問

國立高雄科技大學第一校區工學院院長及講座教授

德國阿亨工業大學研修工業4.0

工業技術研究院特聘研究

蕭幸金：

國立臺北商業大學會計資訊系教授

會計師公會全國聯合會會計師專業責任鑑定委員會委員

內部稽核協會理事暨編譯出版委員會委員

AI 金融科技協會第一屆理事

黃秀英：

國立臺北科技大學車輛工程學系副教授兼系主任

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)本屆審計委員會委員任期同本屆董事會任期截止日，自112/10/17

至115/10/16止，計三年

(2)因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定

取代監察人職務