公告本公司111年第一次股東臨時會議重要決議事項

1.事實發生日:111/01/202.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會議重要決議事項壹、股東會日期：111/01/20貳、重要決議事項：1.報告事項：(1)訂定本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序 及行為指南」、「永續發展實務守則」及「公司治理實務守則」案 。(2)本公司「董事會議事規範」修訂案。2.討論事項：(1)本公司辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷，提請原股東放棄優先 認股權利案。(2)本公司「公司章程」修訂案。(3)廢止「董事及監察人選任程序」並重新訂定「董事選任程序」案。(4)本公司「股東會議事規則」修訂案。3.選舉事項：本公司董事全面改選並增設獨立董事案：新任名單如下：董事：杜泰源董事：友鼎投資股份有限公司董事：億銓投資有限公司董事：奧野將晴董事：黃仲銘董事：鄭證介獨立董事：李亭林獨立董事：佘志民獨立董事：蹇良聰4.其他議案:解除本公司新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:無