公告本公司董事會決議召開108年第二次股東臨時會

1.事實發生日:108/06/192.發生緣由:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國108年6月19日董事會決議辦理3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期:108/06/19二、股東臨時會召開日期:108/08/07三、股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓會議室四、召集事由： (1)討論事項： 1、修訂本公司章程案 2、修訂本公司「董事選任程序」案 3、修訂本公司「股東會議事規則」案 4、修訂本公司「衍生性商品處理程序」、「背書保證作業辦法」、「資金貸與 他人作業辦法」及「取得或處分資產處理程序」案 (2)選舉事項： 本公司董事七席(含獨立董事三席)提前全面改選案 (3)其他議案： 解除本公司新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人競業禁止案 (4)臨時動議五、停止過戶起始日期:108/07/09六、停止過戶截止日期:108/08/07七、其他應敘明事項:無。