公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:112/10/16

2.股東臨時會召開日期:112/12/13

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區內湖路一段68號6樓(本公司會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:修訂本公司「董事會議事運作管理」部份條文案報告。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬取得異體臍帶間質幹細胞製藥暨治療技術(UMC119-06-05治療衰弱症FS)

再授權合約(東亞九國)乙案。

(2)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(4)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(5)本公司擬申請股票上市(櫃)案。

(6)本公司擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資發行新股，暨提請原股東全數

放棄優先認購案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/11/14

12.停止過戶截止日期:112/12/13

13.其他應敘明事項:本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間

自民國112年11月28日至112年12月10日止。