公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/202.重要決議事項:一、承認本公司一○七年度財務報表及營業報告書案:照案通過。二、承認本公司一○七年度盈餘分配案:照案通過。三、修訂本公司章程部分條文案:照案通過。四、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案:照案通過。五、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案:照案通過。六、修訂本公司「董監事選舉辦法」案:照案通過。七、修訂本公司「股東會議事規則」案:照案通過。八、配合上市作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放棄優先認股案:照案通過。九、改選本公司董事案董事(含獨立董事)當選名單董事陳碧霜董事戴國源董事黃欽明董事鄭銘源獨立董事李滄曉獨立董事林鉅銘獨立董事朱兆銓3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無