公告本公司民國108年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/202.重要決議事項:(一)報告事項： 1.一○七年度營業報告。 2.監察人審查 民國一○七年度決算表冊報告。(二)承認事項： 1.一○七年度營業報告書及決算表冊案。 2.一○七年度虧損撥補案。(三)選舉及討論事項： 1.修訂本公司公司章程案。 2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 3.修訂「背書保證作業程序」案。 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 5.修訂「董事會議事規範」案。 6.修訂「股東會議事規則」案。 7.選舉第六屆董事及監察人。(四)其他議案：解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無