公告本公司108年股東常會重要決議

1.股東會日期:108/06/212.重要決議事項:承認事項: (1)承認107年度營業報告書、財務報表案。 (2)承認107年度虧損撥補案。討論暨選舉事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「股東大會會議規則」案。 (3)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (4)通過制訂本公司「監察人之職責範疇規則」案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 (6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (8)補選監察人一席案。 (9)通過解除本公司法人代表人董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。