公告本公司108年股東會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/212.重要決議事項:一、承認事項(一)承認2018年度營業報告書及合併財務報告案(二)承認2018年度盈餘分配案二、討論事項(一)通過修訂本公司「公司章程」案(二)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案(六)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(七)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無