公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/242.重要決議事項:(1)通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認一○七年度虧損撥補案。(3)通過承認一○六年現金增資計畫變更案。(4)通過修正「公司章程」案。(5)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過修正「資金貸與他人作業辦法」案。(7)通過修正「背書保證作業辦法」案。(8)選舉第七屆董事七人及監察人三人案。新任董事名單:賴俊光銓鼎塑膠股份有限公司黃淑美許肇峰新任獨立董事名單:陳金鑫游建財葉青樺新任監察人名單:林健雄黃日鋒陳建成3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。