改選本公司第六屆董事(含獨立董事)情形。

1.發生變動日期:108/06/252.舊任者姓名及簡歷:董事：久正光電(股)公司 代表人：王世岳先生 久正光電(股)公司董事長佰鴻工業(股)公司 代表人：廖宗仁先生 佰鴻工業(股)公司董事長佰鴻工業(股)公司 代表人：廖心蓓女士 佰鴻工業(股)公司營運管理處 經理鄭錫勳先生 久禾光電(股)公司副總經理獨立董事：蔣森秋先生 久禾光電(股)公司獨立董事林惠芬女士 久禾光電(股)公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:董事：久正光電(股)公司 代表人：王世岳先生 久正光電(股)公司董事長佰鴻工業(股)公司 代表人：廖宗仁先生 佰鴻工業(股)公司董事長佰鴻工業(股)公司 代表人：廖心蓓女士 佰鴻工業(股)公司營運管理處 經理佰鴻工業(股)公司 代表人：黃仕勛先生 佰鴻工業(股)公司總經理室 經理鄭錫勳先生 久禾光電(股)公司副總經理獨立董事：蔣森秋先生 久禾光電(股)公司獨立董事林惠芬女士 久禾光電(股)公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事：久正光電(股)公司 代表人：王世岳先生：7,264,953股佰鴻工業(股)公司 代表人：廖宗仁先生：5,820,218股佰鴻工業(股)公司 代表人：廖心蓓女士：5,820,218股佰鴻工業(股)公司 代表人：黃仕勛先生：5,820,218股鄭錫勳先生：345,916股獨立董事：蔣森秋先生：0股林惠芬女士：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/208.新任生效日期:108/06/259.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無。