公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/242.重要決議事項:一、承認事項：(一)通過一○七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。(二)通過一○七年度虧損撥補案。二、討論事項：(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。三、選舉事項：本公司全面改選董事案。董事當選名單如下：董事 郭啟銘董事 林顯郎董事 巫錦和董事 鄭中人獨立董事 柯開維獨立董事 曾永慶獨立董事 陳曉開四、其他議案：通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。