公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/262.重要決議事項:一、報告事項 (1)107年度營業報告。 (2)107年度審計委員會審查報告書。 (3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (4)訂定「公司治理實務守則」。 (5)訂定「道德行為準則」。 (6)訂定「誠信經營守則」。 (7)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。 (8)訂定「企業社會責任實務守則」。二、承認事項 (1)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過本公司107年度盈餘分配案。三、討論事項 (1)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。 (2)通過修訂「背書保證作業管理辦法」部分條文案。 (3)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 (4)通過本公司申請股票上櫃案。 (5)通過配合初次上櫃新股公開承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃 前辦理之現金增資認股權利案。四、臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。