公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/262.重要決議事項: 一、承認事項： (1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司107年度盈餘分配案。 二、討論事項： (1)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (2)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 (3)通過修訂本公司背書保證作業程序案。 三、選舉事項： (1)董事選舉： 當選人名單： 董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛、飛龍投資股份有限公司、 黃政界、陳英傑 獨立董事：鄭義、施仁益、何麗萍 四、其他議案： (1)通過解除本公司新任董事暨其代表人之競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無