公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定 承銷價相

公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定 承銷價相關事宜

1.事實發生日:112/10/06

2.公司名稱:聯策科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣28,420,000元，發行普通

股2,842,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年9月

15日臺證上一字第1121804375號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行股數之11%，計313,000

股供員工認購外，其餘89%計2,529,000股依證券交易法第28條之1規定及111年06月10

日股東常會之決議，由原股東放棄認購，全數委由承銷商辦理公開承銷事宜，不受

公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。員工認購不足或放棄認購部分，授

權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷不足部分，依「中華民國證券商業同業公會

證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價

拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成

交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數

之七成為上限，訂為每股新台幣25元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每

一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權

平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.12倍為上限，故每股發行價格暫定以新

台幣28元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：112年10月13日至112年10月17日

2.公開申購期間：112年10月23日至112年10月25日

3.員工認股繳款日期：112年10月20日至112年10月27日

4.競價拍賣扣款日期：112年10月24日

5.公開申購扣款日期：112年10月26日

6.特定人認股繳款日期：112年10月30日至112年10月31日

7.增資基準日：112年10月31日

六、本次現金增資發行新股均採無實體發行，其權利義務與原已發行之普通股相同。