公告本公司108年股東常會重要決議

1.股東會日期:108/06/282.重要決議事項:一、報告事項(1)本公司107年度營業概況報告。(2)本公司107年度審計委員會審查報告。(3)本公司107年度董監酬勞及員工酬勞分配報告。(4)本公司107年度背書保證辦理情形報告。(5)本公司107年度資金貸與他人辦理情形報告。(6)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文、增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。(7)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。二、承認事項:(1)通過承認107年度決算表冊案。(2)通過承認107年度盈餘分派案(董事會提案：每股配發現金股利2元)。三、討論事項(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(5)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。(6)通過本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。四、選舉事項本公司董事(含獨立董事)補選案。董事當選名單如下:周武慧獨立董事當選名單如下:劉坤靈3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無