公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/282.重要決議事項:(1)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認107年度盈虧撥補案。(3)通過107年度資本公積轉增資發行新股暨現金股利案。(4)通過修訂「公司章程」部分條文案。(5)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(6)通過修訂「董事及監察人選舉管理作業程序」部分條文案。(7)通過修訂「資金貸與他人管理作業」部分條文案。(8)通過修訂「背書保證管理作業程序」部分條文案。(9)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(10)選舉第四屆董事。(11)通過解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。