公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:108/06/282.發生緣由:本公司108年股東常會重要決議 (一)股東會日期：108/06/28 (二)重要決議事項： 一、承認事項 (1)通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認一○七年度虧損撥補案。 二、討論及選舉事項 (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)改選第七屆董事與監察人案。 當選人名單 董事：友縳投資股份有限公司代表人:王龍化 董事：友縳投資股份有限公司代表人:羅啟彰 董事：友縳投資股份有限公司代表人:徐常基 董事：友縳投資股份有限公司代表人:保繽 董事：陳章鑑 獨立董事：張致遠 獨立董事：張世安 監察人：林進雄 監察人：筑波投資股份有限公司代表人:許深福 監察人：周進益 (5)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (6)通過修正107年第2次股東臨時會通過之私募普通股應募人選擇方式案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。