公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:108/08/082.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：(1)薪酬委員會提107年度董監酬勞分配。(2)薪酬委員會提本公司董事(含獨董)及經理人薪酬案。(3)108年第二季度合併財務報告承認案。(4)銀行額度申請承認案。(5)調整海外投資架構: 為落實OECD之BEPS行動方案，歐盟針對全球許多國家與地區 進行稅制審查，陸續各地區已制定經濟實質法案。公司境外公司之營運成本將會 加重，為簡化作業及整合公司接單，擬簡化本公司海外投資架構，結束境外在薩 摩亞設立登記之100%投資子、孫公司，結束作業方法(包括減資至1股(美金1元)、 購買債權/存貨/債務、盈餘匯回、出售或清算)。(6)子公司YUANSIN WASADU KOSANG UTASAHAKAM CO.,LTD減資彌補虧損案。(7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。(8)修訂「內部控制制度」部分條文案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無