公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:111/01/242.重要決議事項: 一、討論事項 (1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、 「背書保證作業程序」、「董事選任程序」及「股東會議事規則」部分條文案。 二、選舉事項 (1)全面改選董事案。 董事(含獨立董事)當選名單如下： 董事：許金隆 董事：資通電腦股份有限公司 法人代表人：宋祥榮 董事：資通電腦股份有限公司 法人代表人：余沁薇 董事：鄭耐禎 獨立董事：張安佐 獨立董事：丁鴻勛 獨立董事：蔡敦仁 三、其他討論事項 (1)通過解除新任董事競業禁止限制案。3.其他應敘明事項:無。