本公司111年第二次股東常會(公司法第175條規定)重要決議

本公司111年第二次股東常會(公司法第175條規定)重要決議事項

1.事實發生日:111/08/05

2.發生緣由:本公司依公司法第175條規定於今日召開111年第二次股東常會(111年第一次

股東常會之續會)，並就111年6月30日股東常會假決議內容再為決議，本次股東常會出

席股數已有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席，並以出席股東表決權過半數同

意，第二次決議通過即視為普通決議。

重要決議事項一：通過承認110年度營業報告及財務報告案。

重要決議事項二：通過承認110年度盈餘分配案。

重要決議事項三：通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

重要決議事項四：通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。