公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:111/04/012.公司名稱:鋒魁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111/04/01董事會重要決議事項如下：　(1)擬將本集團截至110年12月31日止對各子公司及孫公司間 交易逾授信期限三個月之應收帳款轉列資金貸與。　(2)本公司擬對各子公司及孫公司逾期應收帳款轉列資金貸與金額超限提出改善計畫。　(3)本公司110年度營業報告書及財務報告案。　(4)本公司110年度虧損撥補議案。　(5)本公司111年度審計公費案。　(6)補選本公司一席獨立董事案。　(7)受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額、受理處所及相關事宜案。　(8)擬提請通過董事會提名及審查獨立董事候選人名單。　(9)解除新任董事競業限制案。　(10)擬向銀行申請綜合授信額度案。　(11)本公司擬將新購苗栗縣三灣鄉灣銅段土地，向銀行申請土地融資案。　(12)本公司出具110年度「內部控制制度聲明書」案。　(13)本公司章程修正案。　(14)本公司股東會議事規則修正案。　(15)擬召開本公司111年股東常會案。　(16)訂定受理股東提案權案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無