公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:111/02/082.發生緣由:公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項一、報告事項:(1) 修訂內部控制制度「董事會議事規範」、「董事道德行為準則」案。二、討論事項(1)通過「公司章程」修訂案。(2)通過內部控制制度「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」修訂案。三、選舉事項:通過提前全面改選董事及選任獨立董事案。四、其他事項:通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無