公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:112/10/06

2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)訂定本公司新任獨立董事薪酬案。

(2)本公司金融機構融資契約到期申請展期案。

(3)本公司112年度簽證會計師委任公費案。

(4)擬出具本公司申請上櫃專案審查期間內部控制制度聲明書案。

(5)本公司112年第4季及113年第1季財務預測案。

(6)本公司公司治理評鑑自評報告案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無