公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

1.董事會決議日期:111/04/072.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)110年度現金股利分派情形報告(4)110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告(5)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告(6)買回本公司股份執行情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書、財務報表(2)110年度盈餘分配表7.召集事由三、討論事項:(1)本公司盈餘轉增資發行新股案(2)修正本公司「公司章程」案(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案(4)修正本公司「股東會議事規則」案(5)解除董事競業禁止8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案(一)受理期間：民國111年4月22日至111年5月3日18時止(二)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部電話：(02)2791-1826。(三)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：1.行使期間：自民國111年5月30日至111年6月26日止2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司網址：www.stockvote.com.tw