公告本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會

1.事實發生日:112/10/04

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年度第二次股東臨時會

3.因應措施:

一、股東臨時會召開日期：112/11/23

二、股東臨時會召開地點：臺中市龍井區台西南路272號

三、報告事項：無。

四、承認事項：無。

五、討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與作業程序」、「背書保證作業

程序」、「董事會議事運作管理作業」及「股東會議事規則」部份條文案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。

六、選舉事項：

(1)董事及獨立董事全面改選案。

七、其他議案：

(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

八、臨時動議：無。

九、停止過戶起始日期：112/10/25

十、停止過戶截止日期：112/11/23

4.其他應敘明事項:

一、受理股東提名董事及獨立董事期間：自112年10月16日至112年10月25日下午5時止

二、受理處所: 昶瑞機電股份有限公司(地址：台中市龍井區台西南路272號

電話：04-26380989)