本公司董事會決議召開108年第二次股東臨時會

1.事實發生日:108/10/092.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第二次股東臨時會事宜一、股東臨時會日期：108年11月19日(星期二)。二、股東臨時會召開時間：上午10時整。三、股東臨時會召開地點：台北市南港區三重路19-2號5樓會議室四、股票停止過戶期間：108年10月21日至108年11月19日五、召集事由：(一)報告事項：(1) 訂定「企業社為責任實務守則」案。(2) 訂定「道德行為準則」案。(3) 訂定「誠信經營守則」案。(4) 修訂「董事會議事規範」部分條文案。(二)討論事項：(1) 修正公司章程案。(2) 修訂「董事選任程序」部分條文案。(3) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4) 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(5) 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(6) 修訂「從事衍生性商品處理程序」部分條文案。(7) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。(8) 廢止「監察人之職權範疇規則」案。(三)選舉事項：(1) 全面改選董事案。(四)其他議案：(1) 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。(五)臨時動議:3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司訂於108/10/10至108/10/21日上午 9 時至下午 5 時止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提出獨立董事候選人名單，受理提案處所:台北市南港區三重路19-2號6樓之2連絡單位：財會部 電話：02-26550557