公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:108/10/082.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會重要決議一、報告事項(一)修訂本公司「董事會議事規則」報告。二、討論事項(一)修訂「公司章程」案。(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(五)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(六)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(七)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。三、選舉事項(一)增選獨立董事案。四、其他議案(一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無