公告本公司108年第一次股東臨時會議重要決議事項

1.事實發生日:108/10/042.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會議重要決議事項一、股東會日期：108/10/04二、重要決議事項：(一)報告事項1.修訂「董事會議事規則」部分條文案。(二)討論事項一1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(三)選舉事項1.補選董事一席及選任獨立董事三席案(監察人同時解任)。依公司章程規定設置審計委員會取代監察人，審計委員會係由全體獨立董事組成，故監察人於審計委員會設置時同時解任。新任名單如下：董事:黃肅雅獨立董事:諶秉宏獨立董事:施繼昌獨立董事:林宗翰解任監察人名單如下：監察人:黃肅雅監察人:徐素蓮(四)討論事項二1.解除本公司董事競業禁止之限制案。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項:無