公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/312.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司110年度營業報告。2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。3.110年度員工及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:1.110年度營業報告書及決算表冊案。2.110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:1.本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。2.本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」部分條文修訂案。3.本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2612.停止過戶截止日期:111/06/2413.其他應敘明事項:受理股東提案相關事宜：1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出111年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案不予列入議案。2.受理提案時間：111年4月15日起至111年4月26日止。3.受理提案處所：旭東機械工業股份有限公司財務部(台中市后里區后科南路30號）電話：(04)2556-1000。