公告本公司112年第2次股東臨時會增選獨立董事四席暨董事變

1.發生變動日期:112/09/20

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:無。

4.舊任者簡歷:無。

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事：李增華

獨立董事：邱奕賢

獨立董事：楊維如

獨立董事：謝登隆

6.新任者簡歷:

獨立董事：李增華/威剛科技股份有限公司執行長室資深特助

獨立董事：邱奕賢/博群國際商務法律事務所所長

獨立董事：楊維如/朝陽科技大學會計系副教授

獨立董事：謝登隆/東海大學高階經營管理碩士在職專班(EMBA)兼任副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司112年第2次股東臨時會增選獨立董事四席

9.新任者選任時持股數:

獨立董事：李增華/0股

獨立董事：邱奕賢/0股

獨立董事：楊維如/0股

獨立董事：謝登隆/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/12~114/01/11

11.新任生效日期:112/09/20

12.同任期董事變動比率:44%

13.同任期獨立董事變動比率:首次選任獨立董事

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無