公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:112/08/30

2.發生緣由:本公司112年股東臨時會重要決議事項

一、選舉事項：

(一)本公司全面改選董事（含獨立董事）案，新任董事名單如下

1.董事:黃景豐（景智投資股份有限公司代表人）

2.董事:黃錦雲（油昌投資股份有限公司代表人）

3.董事:沈建華（玟鏵投資股份有限公司代表人）

4.董事:黃景成（景裕投資股份有限公司代表人）

5.董事:郭宗霖

6.獨立董事:沈大白

7.獨立董事:方至民

8.獨立董事:謝明宏

9.獨立董事:孫 欣

二、討論事項：

(一)本公司「公司章程」部份條文修正案。

(二)本公司「股東會議事規則」部份條文修正案。

(三)解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。

(四)辦理初次上市（櫃）現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無