公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:112/09/12

2.股東臨時會召開日期:112/11/03

3.股東臨時會召開地點:高雄市岡山區本工南一路6號(二樓會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

第一案:本公司「公司章程」修訂案。

第二案：本公司「股東會議事規則」修訂案。

第三案：上市(櫃)前之公開承銷以現金增資發行新股辦理，原股東放棄優先認購案。

8.召集事由四、選舉事項:

第一案：補選本公司董事乙席案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/10/05

12.停止過戶截止日期:112/11/03

13.其他應敘明事項:

受理股東提名期間:自112/09/15起至112/09/25 17時止

受理處所:平和環保科技股份有限公司管理部(地址：高雄市岡山區本工路6號)