公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制

1.董事會決議日期:112/09/12

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(1)洪銘仁/執行長

(2)黃弘傑/總經理

3.許可從事競業行為之項目:

(1)洪銘仁/執行長

平和材料科技股份有限公司 總經理

仁祥投顧有限公司 董事長

鳳嘉建設有限公司 董事長

(2)黃弘傑/總經理

平和材料科技股份有限公司 董事暨副總經理

紘盛投資有限公司 董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

經董事洪銘仁迴避後，全體其餘出席董事無異議通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無