公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:112/09/06

2.公司名稱:惠民實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項

(1)通過本公司訂定「提升自行編製財務報告能力計畫書」案

(2)通過修訂本公司「公司章程」案。

(3)通過訂定本公司「董事會議事規範」案。

(4)通過訂定本公司「股東會議事規則」案。

(5)通過訂定本公司「董事選任程序」案。

(6)通過董事全面改選案。

(7)通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單。

(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(9)調整授權董事長洽談本公司購置自用不動產及承租使用權資產額度案。

(10)訂定召開112年第一次股東臨時會相關事宜案。

(11)受理持股百分之一以上之股東得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。